Uzbrojona w takie informacje Chiesi, wraz ze swoim “biznesowym” partnerem, mogła manipulować giełdą i zręcznie obracać tysiącami akcji. Władze podejrzewały Moffata już wcześniej, dlatego założyły na jego telefonie podsłuch – dzięki temu udało się zebrać niepodważalne materiały dowodowe.
Według nowojorskiej prokuratury to największe tego typu oszustwo w historii. Moffatowi za popełnione przestępstwa grozi kara nawet 20 lat pozbawienia wolności oraz 5 milionów dolarów grzywny. Były kierownik IBM usłyszy wyrok 26 lipca.
Sprawa Danielle Chiesi wciąż się toczy, gdyż nie poszła ona śladami swojego przyjaciela z IBM i nie przyznała się do winy.