W oficjalnym komunikacie CBA wprawdzie nazwa banku nie pada, ale tę można znaleźć w komunikacie umieszczonym na stronie Prokuratury Krajowej. Śledztwo było wynikiem zawiadomienia prokuratury przez obecny zarząd o możliwości popełnienia przestępstwa. Obecnie trwają przeszukania w miejscach zamieszkania zatrzymanych.
W Prokuraturze Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie zatrzymanym zostaną przedstawione zarzuty popełnienia przestępstw niegospodarności, usiłowania oszustwa, przestępstw na szkodę wierzycieli, przestępstw skarbowych oraz związanych z nierzetelnym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, ukrywania dokumentów oraz przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu nieprawdziwych danych.